澳门在线博彩或成跨境网络赌球案的主要源头

2018-06-05 14:23

  通过博彩网站,跨境球无疑是当下各种赌博犯罪类型中手段最先进、“与国际接轨”最紧密、危害最大的一类赌博形式。大量赌资通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外,造成资金恶性外流,严重危害着国家的金融安全;由于涉及金额巨大,更容易诱发其他严重刑事犯罪,严重影响了社会治安。

  广东珠海的专家表示,网络赌球日趋呈现高发态势,对社会的负面影响巨大。其具有操作隐蔽、涉案金额巨大、参与人数众多、覆盖区域广、层级错综复杂、社会影响恶劣的特征,并且由于网络赌球存在服务器设在境外、类似传销模式运作、容易聚集参赌等特点,致使案件查处中出现了抓获难、取证难、治理难等几大打击难点。“此类网站往往由境外组织培植,在境外设置服务器,通过国内代理接受投注,发展境内群众参赌。”广东省东莞市第二市区人民检察院专家透露,赌球网站通常使用专门的网络赌球软件,聘用高科技人员对网站进行管理,并采用加密通信方式、设置防火墙、设置动态网络IP地址、改变网络服务商等多种方式打击。这些都会加大案件查处难度。

  对于“皇冠”、“永利高”这些博彩网站的名字,很多人都不会太陌生。在网上搜索“皇冠网”,大部分网址都已经被屏蔽,但总可以找到一些地址可以登陆皇冠网。公司名:皇冠;英文代名:SING;成立于1990年,是英属维京群岛认证的互联网络交易公司。2004年5月18日宣布在中国澳门特区正式入股美国拉斯维加斯,并在澳门特区挂牌注册,成为打入亚洲互联网博彩行业计划,由中国澳门特区认证的亚洲球类网上博彩投注公司。

  这家号称亚洲最大的赌球网站,也是我国警方打击网络赌球案件中“熟悉的老对手”。安徽“7·2”皇冠网络赌球案、湖北咸宁特大网络赌球案、上海长宁“5.22”特大网络赌球案、浙江杭州张某团伙网络赌球案,公布的典型网络赌球案例多数都有“皇冠”的身影。

  无独有偶,“永利高”的名气并不比“皇冠”差多少。2010年深圳“永利高”网络赌球案,警方抓获33名犯罪嫌疑人,端掉20个,涉案金额过百亿元。打掉了这一由“开发赌球软件”、“赌球软件”、“组织人员参赌”构成的完整的网络赌博团伙。然而,即便涉案团伙被端也没有彻底打击到“永利高”,时隔3年,“永利高”在内地的会员又已经过万。

  据广东警方介绍,这些博彩公司都将服务器设在境外,由于不同国家的法律对于网络赌博的定性不同,遇到跨国网络赌博犯罪时,机关难以申请国际协助,只能通过关闭其在境内租用的服务器等方式治理。此外,由于赌博网站管理人员间彼此隔离,上下线间尤其是代理与大股东、庄家之间联系较少,造成大股东或庄家难以抓获。

  在1998年之前,足球博彩仅在欧洲和少数东南亚国家流行。是法国世界杯足球赛让亚洲掀起了足球博彩热潮,澳门博彩业凭借灵活独特的“让球贴水制”盘口(俗称让球盘)确立了在亚洲球市的盟主地位。

  让球制的好处是如果赌资不平衡,博彩商可以通过调整让球的方式引导赌资的流向,使博彩商赚取最大的利益。起初这种玩法并不被欧洲足球博彩公司采纳,但却在澳门、泰国等地流行起来,后来,欧洲的博彩公司也渐渐接受了这种方式,并把它称为“亚洲盘”。

  亚洲盘的一个重要特征是随时发生波动。随着比赛球队状况的变化,赔率会发生波动;另一方面,随着胜负两边投注金额的波动,赔率也会发生大的变化,以维持投注金额在胜负两边平衡分布。

  博彩公司往往资金实力雄厚,拥有全球顶尖的数学天才、足球研究专家和畅通的消息渠道,所以它开出的赔率具有相当的权威性。在中国内地,澳门赔率是几乎所有庄家开出赔率的参照标准,也是客户投注的重要参照标准。

  令人没有料到的是,让球盘不仅成就了澳门的足球博彩,同时也带动了地下赌球的兴起,让球制是现在地下赌球浪潮中最基本的一种玩法。

  据机关相关人士介绍,这些网站就像一个公司,内部由下到上分为会员、代理、总代理、股东、大股东五个层级,呈形,依靠代理制的“病毒式传销”,短时间内迅速扩大“会员”队伍。赌金从下到上层层截留,因此会员是网络赌球赖以的“生命线”。

  由于上下层级一般都是熟人,故不用买筹码、交押金,根据输赢情况一周兑付一次,而上线会根据对下线信用状况及经济能力的了解去设定信用额度,每个层级所有下线的投注总额不能超过该层级的信用额度。

  赌球网站亦和传销一样采用“抽水”分成。一般情况,可用于分配的钱由两部分构成,一是从赌客每笔投注额中提取一定比例作为“回佣”,分配给各级下线%;另一部分是“抽水”,就是赌场从每场赌球获取的利润中,拿出一笔钱由大股东开始逐级往下分配。

  网络赌球参与人员多以赌博为业,分级进行提成。东莞市第二市区人民检察院近两年来查办的网络赌球的45名涉案人员中,有43人以赌博为业。在赌球网站的结构中,每一级代理根据自己发展的下线%左右的提成,发展的下线越多,获取的利润越大。

  管理者通过预支信用额度套牢赌客,形成“不花钱就可以赌博赢钱”的。每个都会被上级赋予一个虚拟的信用额度,在信用额度之内可以任意下注,而不用使用现金。一位知情人士解释说:“预支信用额度抓住了赌客的心理,让很多存‘空手套白狼’的侥幸心理。”

  虽然澳门的网络赌球集团拥有大量的备用下注网站,但由于机关在不停地封销相关的IP地址与网站,一些不精通网络的赌客,很难通过常规方式获得这些下注网站的地址。

  在这种情况下,一种以“掮客”身份出现的网站开始参与“分红”。这类网站的“主营业务”,就是针对那些没有网上赌球经历的人,教他们如何在境外的赌博集团网站上开户、存款、下注、提款,以及提供各大赌博集团网站的备用网址,乃至赌客之间的交流平台。“他们可以从赌客在境外赌球网站中输掉的钱中,获得15%到50%的提成。”一位知情人士透露,境外博彩公司为了最大限度争取赌客,一直在鼓励这些掮客网站开展揽客“营销”。

  目前,在我国境内,以推荐赌博公司盈利的掮客网站已经达到上百家,网民通过一些简单的搜索程序,就可以找到这类网站进行投注,并成为这些掮客网站盈利的“下线”。正是掮客网站的存在,让境外的赌球、网上赌场得以最快速的蔓延。

  跨境网络赌球,往往伴随着巨大的资金流动。一些网站之所以出现在门的视野中,就是因为其网络上可疑的资金流引起中国人民银行的注意。警方所到的赌球网站涉及的可疑银行卡账号出现异常,开户地遍布全国各地,数量之大令人咋舌。

  赌博集团不仅将赌球网站设在境外,也在境外通过互联网实现对境内银行卡的资金操控,资金大多通过第三方支付平台、地下钱庄或境外网上银行流转,渠道隐秘。赌球网站上公布的投注账号在吸收赌资累计到一定数额后,会将赌资转移给二级账号、账号。广州警方侦破的“116”特大跨境网络赌球案件中,参赌人员逾10万人,该团伙通过旗下16个“空壳公司”采用借贷、还款、公司员工个人账户转移等形式最终完成赌资的转移与洗白。在一年多的侦办过程中,警方多次深入广东、上海、湖南、广西、湖北、福建、海南、江苏、甘肃等众多地区进行调查取证,审理资金账户达2000余个。